Nos últimos anos, os casos de fraudes têm ocupado os meios de comunicação.

O que pode contribuir para essa situação é a velocidade das mudanças no ambiente organizacional e os controles internos não estarem conseguindo acompanhar a mesma velocidade, aumentando assim o potencial de práticas de atos ilícitos.

Por outro lado, o avanço tecnológico contribui para a informatização, possibilitando melhoria na detecção das fraudes. Porém o assunto fraude ainda não é tratado com a transparência e cuidados necessários e as empresas necessitariam incorporá-lo como risco inerente ao negócio.

Visando um aprofundamento desse tema, este treinamento tem como objetivo principal analisar as oportunidades disponibilizadas pelas empresas, que colaboram para a incidência das fraudes, verificar como as empresas praticam a prevenção das fraudes, quais as mais frequentes e suas principais consequências.

O conteúdo desse treinamento traz várias práticas que podem ser usadas de forma preventiva, e possíveis soluções para combater as consequências que as fraudes podem trazer para as organizações.
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Alertar os gestores sobre o impacto dos mais variados tipos de fraudes e desfalques que estão surpreendendo o ambiente corporativo das empresas, auxiliando-os na identificação e, sobretudo, como solucionar e prevenir a ocorrência de fraudes na empresa.

Apresentar uma visão objetiva das Leis: Anticorrupção Brasileira (Lei-12.846/2013) e a Lei-13.303/2016 que trata das Disposições Aplicáveis às empresas Públicas e às Sociedades de Economia Mista, em relação às mudanças que deverão ser avaliadas e implementadas no ambiente corporativo dessas empresas e no relacionamento com parceiros de negócios.

Carga-horária:

08 horas/aula

• Cenário Global das fraudes e perfil do fraudador
• Controles deficientes são um problema grande e crescente
• Profissionais podem burlar controles efetivos
• Fraudador solitário e fraudadores que agem em grupo
• Fraudadores internos e externos
• Percentuais de fraudes que resultam em um prejuízo de US$1 milhão ou mais
• A tecnologia auxilia e dificulta a vida dos fraudadores

Conheça as fraudes mais frequentes cometidas em áreas de maior riscos

– Fraudes em Compras

– Fraudes em Atividades Terceirizadas

– Fraudes em Transportes

– Fraudes em Inventários/Estoques

– Fraudes na Área Trabalhista;

– Fraudes na Área de Recursos Humanos;

– Fraudes nas Áreas Financeira e Contábil;

– Fraudes nas Áreas de Produção e Manutenção;

– Fraudes na Área de Tecnologia da Informação;

– Fraudes na Área de Logística Interna;

– Fraudes nas atividades do varejo em geral.

• Por que acontecem fraudes nas empresa?
• Os impactos das fraudes
• Objetivos da Auditoria em relação aos riscos de fraude
• Programas antifraudes e controles
• Canal de denúncias e o tratamento ético dos fatos
• Considerações finais
• Debates e apresentação de casos práticos

Palestrante

Ibraim Lisboa
Auditor interno há mais de 30 anos

Consultor do Portal de Auditoria, Administrador de Empresas, Auditor, Contabilista, Perito, Pós-Graduado em Direito Empresarial e em Administração e Finanças, Mestre em Marketing, Consultor em Gestão Empresarial com 30 anos de experiência em Auditoria, Perícias, Prevenção de Riscos Empresariais e Investigação de Fraudes Corporativas. Membro efetivo do Instituto dos Auditores Internos do Brasil – AUDIBRA. Ministra Cursos e Palestras nas áreas de Segurança Patrimonial e Corporativa, Auditoria, Redução de Riscos e Custos com Passivo Trabalhista, Desenvolvimento e Gestão de Atividades Terceirizadas, dentre outros. Pioneiro, no Brasil, com o treinamento “Prevenção de Fraudes Corporativas e Riscos Empresariais”. Forte atuação em Treinamentos Empresariais realizados em todo o Brasil. Autor dos livros eletrônicos (E-book’s) Manual de Auditoria Interna, Como Formar uma Equipe de Auditores Internos e Auditoria Interna Operacional, todas editadas pelo Portal de Auditoria – Curitiba/PR. (disponíveis nos sites www.portaldeauditoria.com.br e www.maph.com.br).