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Curso de Formação de Agentes de Compliance
2 agosto 2017 - 4 agosto 2017
[tw-divider]Objetivo do curso[/tw-divider]
Nosso curso tem intenção de orientar os profissionais ou possíveis candidatos à:
• Adquirir competências para se tornar um oficial de Compliance.
• Observar o alinhamento das ações ao direcionamento estratégico.
• Trabalhar o conhecimento das pessoas e da organização como foco na cultura organizacional.
• Adquirir competências para se tornar um Agente de Compliance.
• Coordenar e sistematizar o processo de implantação de controles internos.
• Entender os objetivos da Governança Corporativa e Governança de TI.
• Conhecer as melhores práticas de Controles Internos e Compliance utilizados em cada organização.
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[tw-toggle title=”Público-Alvo”]
Administradores, gestores de negócio, gerentes, analistas de controles internos, profissionais de Compliance, gestores de processos, controladoria, tecnologia da informação e auditores.
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[tw-toggle title=”Carga horária”]
16 horas/aula
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[tw-toggle title=”Programa”]
I – Objetivos dos Controles Internos
• Princípios do Controle Interno Eficaz conforme COSO 2013
• Mitigando e avaliando os riscos e monitoramento e correção de deficiências
• Entender o que é Cultura organizacional e o lado comportamental das pessoas
• Objetivos de desempenho, de informação e de conformidade
II – Fundamentos de Compliance
• Integração, Função e Atuação de Compliance;
• Governança Corporativa e Gestão de Riscos;
• Monitoramento e a função da segunda linha de defesa
• Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Terrorismo
• Prevenção à Corrupção.
III – Atividades de Compliance
• Perfil do profissional de Compliance
• Programas de Compliance
• Metodologias para análise do ambiente corporativo e de controles
• As fronteiras do compliance e o relacionamento com as demais áreas
IV – Compliance na Segurança da Informação
• ISO 27000
V – Compliance na Governança de TI
• COBIT 4.1 – Metodologias
• COBIT 5.0 – Governança e Gestão
Benefícios
Trabalhar o conhecimento das pessoas e da organização como foco na cultura organizacional, evidenciar os preceitos aos quais os Controles Internos estão submetidos e conhecer os principais direcionadores de Controles Internos e Compliance utilizados em cada organização.
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[tw-toggle title=”Metodologia”]
O treinamento será ministrado através de exposição oral interativa, baseada em recursos visuais, debates, dinâmicas de grupo, apresentação de cases, através da experiência do palestrante. Os participantes realizarão exercícios para auxiliar a fixação do tema proposto.
Abordagem didática e prática baseada no construtivismo: interação com os participantes por meio da apresentação de conceitos e discussões práticas, onde serão debatidas e fixadas as idéias apresentadas.
O palestrante estimulará o grupo com perguntas, visando dinamismo, troca de experiências e melhor assimilação do conteúdo abordado.
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[tw-toggle title=”Professor”]
Marcos Assi
Auditor interno especializado em compliance
Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda – especializada em Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Segurança da Informação, e Auditoria Interna.
Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC-SP, Bacharel em Ciências Contábeis pela FMU, com Pós-Graduação em Auditoria Interna e Pericia pela FECAP, Certificação Internacional pelo ISACA – CRISC – Certified in Risk and Information Systems Control e Certificação pela Exin – ISFS – Information Security Foundation.
É também Auditor, Contador e Controller, posições estas assumidas em bancos nacionais e internacionais com 29 anos de experiência exercidos no Banco Toyota do Brasil, Banco BBA Creditanstalt (Atual ITAU-BBA), Banco ABC Brasil, entre outros.
Participou ativamente na Implementação das Áreas de Controladoria e Compliance do Banco JBS em 2008 e do Banco da China Brasil em 2009. Vem a cada dia se especializando na prática em Contabilidade Internacional, Gestão de Riscos, Governança Corporativa, Governança de TI, Controles Internos e Compliance, Prevenção à fraudes e a Lavagem de dinheiro, bens e direitos.
Prêmio Quality Brasil 2014 – pela Sociedade Brasileira de Educação e Integração – Segmento Consultoria e Treinamento
Prêmio “Troféu Anita Garibaldi” 2014 – Serviços prestados a Sociedade Brasileira – Consultoria e Treinamento.
Troféu Top Of Business 2014 – Edição Nacional – MASSI Consultoria e Treinamento.
Prêmio em Excelência de Capacitação 2013 nas Áreas de GRC e CIC pela Câmara Brasileira de Cultura.
Cruz do Mérito Acadêmico e Profissional, na área das “CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ATUARIAIS”, com ênfase em “PERÍCIA E AUDITORIA” – Grau honorífico Acadêmico de Comendador pela Câmara Brasileira de Cultura
Prêmio Excelência e Qualidade Brasil 2013 – Braslider – Destaque Consultoria e Treinamento.
Professor do curso de MBA da FIA (Fundação Instituto de Administração – Labfin), Saint Paul Escola de Negócios, do Centro Paula Sousa – FATEC, da Universidade de São Caetano do Sul – USCS, da Escola de Negócios UBS – União Business School, da SUSTENTARE Escola de Negócios de Joinville-SC, do MBA de Gestão de Riscos e Compliance da Trevisan Escola de Negócios, da REGES – Rede Gonzaga de Ensino Superior de Dracena e Faculdade La Salle em Lucas do Rio Verde – MT.
Instrutor de Controles Internos, Compliance e Prevenção a Fraudes da INFI – Febraban – Educação Corporativa.
Instrutor do ICA (International Compliance Association – London), para Compliance de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
Autor dos livros:
“Controles Internos e Cultura Organizacional – Como consolidar a confiança na gestão do negócio” – Saint Paul Editora – 2ª Edição – 2014 – “Gestão de Riscos com Controles Internos – Ferramentas, certificações e métodos para garantir a eficiência dos negócios” – Saint Paul Editora – 2012 – “Gestão de Compliance e seus desafios – Como implementar controles internos, superar dificuldades e manter a eficiência dos negócios”, – Saint Paul Editora – 2013.
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O Portal de Auditoria reserva-se no direito de cancelar o treinamento de acordo com o número mínimo de participantes necessário, no prazo de até 07 dias úteis antes da data de realização do curso, sob aviso imediato aos já inscritos.
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