Canal de Denúncias

Descrição

• Entender a importância e benefícios de possuir um Canal de Denúncias em sua empresa visando inibir e combater as fraudes;
• Utilizar como Ferramenta Eficaz para Prevenção e Redução de Fraudes na empresa:
• Adquirir conhecimentos necessários para desenvolver e implantar um Canal de Denúncias em sua empresa conforme as melhores práticas de mercado.

Programa

• Objetivo do Curso
• Definição de Canal de Denúncias
• Diferença entre fraude e erro no ambiente de denúncias.
• Características e perfil dos fraudadores
• Diferença entre fraude e erro.
• Meios de Prevenção
• O Canal de Denúncias como método preventivo, reativo e investigativo.
• Regulamentação e exigências
• Benefícios do Canal de Denúncias
• Fatores críticos de sucesso
• Meios, Infraestrutura e Recursos.
• Tipos de Denúncias
• Fluxo de Tratamento da Comunicação de Irregularidades
• Os Canais disponíveis para realizar o relato
• Sigilo e a Confidencialidade
• Classificação da Denúncia quando da triagem
• Classificação da Denúncia após a finalização da Apuração
• Classificação da Natureza da Denúncia/Irregularidade
• Resultados da Apuração e elaboração do Relatório Conclusivo
• Atribuições e Responsabilidades das áreas envolvidas
• Casos Práticos (Como conduzir a apuração das denúncias)
• Glossário (Principais termos).

Professor

PROF. SÉRGIO MACIEL

Palestrante, Instrutor, Certificador e Avaliador credenciado pelo IIA Brasil – Instituto dos Auditores Internos do Brasil para Certificar Departamentos e Áreas de Auditorias Internas de Empresas, Órgãos de Governo e Autarquias. 28 anos de experiência nas áreas de Auditoria Interna, Externa, Controladoria, Planejamento Estratégico, Financeira. Atuou como Auditor, Consultor e Diretor e Executivo em empresas nacionais, multinacionais, órgãos internacionais e governo federal, tais como: Vivo S/A Telefônica, Pirelli, KPMG, Citibank, Brasil Telecom, TCO Celular, TPA Saúde, ONU – Organização das Nações Unida e Ministério da Ciência e Tecnologia. Ex-Diretor Superintendente do IIA Brasil. Atualmente é Professor titular da UNIB – Universidade Ibirapuera dos cursos de Graduação e Pós Graduação de Administração, Logística, Gestão de RH, Gestão Financeira, Gestão Comercial e Auditoria.

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